佳电股份：关于对外投资设立参江南app官方网站下载入口股公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月17日召开第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于参股投资设立合资公司的议案》，公司基于整体战略布局和自身业务发展的需要，拟与中国第一重型机械股份公司（以下简称“中国一重”）、黑龙江辰能清洁能源有限公司（以下简称“辰能能源”）、上海电气新能源发展有限公司（以下简称“电气新能源”）、北京天润新能投资有限公司（以下简称“天润新能”）共同出资组建合资公司黑龙江省新能源集团有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准）（以下简称“合资公司”），注册资本100,000万元。公司作为参股投资人，拟以自有资金出资25,000万元，持股比例为25%。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，本次投资事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　经营范围：压力容器（仅限单层），第三类低、中压容器、重型机械及成套设备、金属制品、风能原动设备、发电机及发电机组设计、制造、安装、修理；金属冶炼及加工；金属材料、矿产品的销售；工江南app官方网站下载入口业气体制造及销售；冶金工程设计；技术咨询服务；承包境外成套工程及境内国际招标工程；进出口业务；风力发电。

　　经营范围：以自有资金对风电、水电、太阳能、生物质发电行业进行投资；发电设备运行技术咨询；接受委托从事面向成年人开展专业技术和业务知识培训。承装（承修、承试）电力设施。

　　股权结构：控股股东为黑龙江省新产业投资集团有限公司，持有其100%股权。

　　经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；机械电气设备销售；投资管理；自有资金投资的资产管理服务；工程管理服务。

　　经营江南app官方网站下载入口范围：项目投资、投资管理、投资咨询；技术开发、技术咨询、技术服务；销售机械设备、五金、交电；机械设备租赁。

　　公司名称：黑龙江省新能源集团有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准）

　　经营宗旨：为落实国家新能源发展战略和黑龙江省可再生能源发展规划，加快推进江南app官方网站下载入口规模化、基地化开发风能资源，打造龙江风电全产业链，促进地方经济发展、社会进步，建设国内领先、国际先进的新能源领域综合性产业集团，成为国内一流的新能源运营商。

　　经营范围：风电光伏资源开发、投资、建设、运维和转让；氢能开发；储能电站开发；电力生产和销售；风力发电设备安装、调试、维护、修理；电力工程、新能源发电领域的咨询和服务；机电安装建设工程施工；电力工程建设施工。

　　2.合资公司设立董事会，董事会由7名董事组成。中国一重提名2人，公司、辰能能源、电气新能源、天润新能各提名1人，设职工董事1人。董事长由中国一重委派的董事担任。

　　3.合资公司设立监事会，监事会由3名监事组成。公司、辰能能源各提名1人，设职工监事1人。监事会主席由公司委派的监事担任。

　　本次参股设立合资公司，是公司为落实国家“双碳”战略，围绕“三个系统”战略布局及“三商”战略转型的重要举措，符合公司长远发展规划，项目实施能够拓展公司风电及风电运维业务，进一步增强公司核心竞争力，助力公司高质量、可持续发展。

　　本次参股设立合资公司，尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。合资公司设立后，在实际经营过程中可能受到宏观经济、行业环境、市场变化及经营管理等因素影响，后续经营情况存在一定的不确定性。为此，公司将持续规范合资公司建立健全内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理和有效的绩效考核体系，积极防范和应对相关风险。

　　本次参股设立合资公司所需资金全部为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。