江南app官方网站下载入口中国一重(601106)：公告2023-018（中国第一重型机械股份公司2022年年度股东大会决议公告）

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

　　(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西中国一重总部

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　1、公司在任董事6人，出席1人，董事胡建民、江南app官方网站下载入口朱元巢、朱青山、杜兵、张建平因公出差，未出席会议；

　　2、公司在任监事5人，出席1人，监事刘昕宇、张皓、周永禄、刘禹因公出差，未出席会议；

　　1、 议案名称：中国第一重型机械股份公司 2022年度董事会工作报告 审议结果：通过

　　2、 议案名称：中国第一重型机械股份公司 2022年度监事会工作报告 审议结果：通过

　　3、 议案名称：中国第一重型机械股份公司 2022年度财务决算报告 审议结果：通过

　　4、 议案名称：中国第一重型机械股份公司 2023年度财务预算报告 审议结果：通过

　　5、 议案名称：中国第一重型机械股份公司 2022年度利润分配预案 审议结果：通过

　　7、 议案名称：中国第一重型机械股份公司 2022年年度报告及其摘要 审议结果：通过

　　8、 议案名称：中国第一重型机械股份公司关于 2023年度预计日常关联交易的议案

　　9、 议案名称：中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公司 2023年金融业务情况预计的议案

　　11、 议案名称：中国第一重型机械股份公司 2022年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况的报告

　　12、 议案名称：中国第一重型机械股份公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

　　1.回避表决情况：有，议案 8、9关联股东中国一重集团有限公司回避表决。

　　3.中小投资者单独计票情况：议案 5、8、9为中小投资者单独计票议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

　　北京市嘉源律师事务所认为，江南app官方网站下载入口公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。江南app官方网站下载入口