江南app官方网站下载入口新疆宝地矿业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“宝地矿业”）于2023年7月13日以电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第三届董事会第十六次会议的通知，并于2023年7月18日在乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦17楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长邹艳平先生主持，应参会董事11名，实际参会董事11名，公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新疆宝地矿业股份有限公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

　　1.审议通过《关于新疆宝地矿业股份有限公司对控股子公司新疆华健投资有限责任公司增资暨关联交易的议案》

　　为进一步推进察汉乌苏铁矿的建设与开发，结合公司的战略规划和产业布局要求，华健投资拟增加注册资本19,000万元，其中公司按持股比例51%以现金方式对应增资9,690万元，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”）按持股比例49%以现金方式对应增资9,310万元。增资完成后，华健投资的注册资本将增加到58,215.6863万元，股东持股比例保持不变。江南app官方网站下载入口

　　紫金矿业作为公司控股子公司华健投资的少数股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本着实质重于形式的原则，将紫金矿业认定为公司的关联法人，故公司本次对华健投资进行增资构成关联交易。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“宝地矿业”或“公司”）于2023年7月13日以电子邮件方式向全体监事发出第三届监事会第十五次会议的通知，并于2023年7月18日在乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦17楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席郝志新先生主持召开，应参会监事5名，实际参会监事5名，公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加了表决，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新疆宝地矿业股份有限公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

　　1.审议通过《关于新疆宝地矿业股份有限公司对控股子公司新疆华健投资有限责任公司增资暨关联交易的议案》

　　为进一步推进察汉乌苏铁矿的建设与开发，结合宝地矿业的战略规划和产业布局要求，新疆华健投资有限责任公司（以下简称“华健投资”）拟增加注册资本19,000万元，其中宝地矿业按持股比例51%以现金方式对应增资9,690万元，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”）按持股比例49%以现金方式对应增资9,310万元。增资完成后，江南app官方网站下载入口华健投资的注册资本将增加到58,215.6863万元，股东持股比例保持不变。

　　紫金矿业作为公司控股子公司华健投资的少数股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本着实质重于形式的原则，将紫金矿业认定为公司的关联法人，故公司本次对华健投资增资构成关联交易。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“宝地矿业”）控股子公司新疆华健投资有限责任公司（简称“华健投资”）成立于2006年8月，注册资本39,215.6863万元，公司持股51%，紫金矿业集团股份有限公司（简称“紫金矿业”）持股49%。为了推进华健投资所属察汉乌苏铁矿的建设与开发，华健投资拟增加注册资本19,000万元。其中，宝地矿业拟按持股比例51%以现金方式对应增资9,690万元，紫金矿业拟按持股比例49%以现金方式对应增资9,310万元。本次增资完成后，华健投资的注册资本将由人民币39,215.6863万元增至人民币58,215.6863万元，股权结构保持不变。

　　●紫金矿业作为公司控股子公司华健投资的少数股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本着实质重于形式的原则，将紫金矿业认定为公司的关联法人。故公司本次对华健投资进行增资构成关联交易。

　　●本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　●本次关联交易事项已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　●截至本公告日，除已经公司股东大会审议通过的关联交易外，过去12月内与同一关联人或与不同关联人之间的相同交易类别下标的相关的关联交易涉及金额未达到3,000万以上且未达到公司最近一期经审计的净资产绝对值5%以上，故本次关联交易无需提交股东大会审议。

　　华健投资成立于2006年8月，公司注册资本39,215.6863万元，公司持股51%，紫金矿业持股49%。华健投资现已完成察汉乌苏铁矿采矿权的办理。为进一步推进察汉乌苏铁矿的建设与开发，结合宝地矿业的战略规划和产业布局要求，华健投资拟增加注册资本19,000万元，其中宝地矿业拟按持股比例51%以现金方式对应增资9,690万元，紫金矿业按拟持股比例49%以现金方式对应增资9,310万元。增资完成后，华健投资的注册资本将增加到58,215.6863万元，其股东持股比例保持不变。

　　紫金矿业作为公司控股子公司华健投资的少数股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本着实质重于形式的原则，江南app官方网站下载入口将紫金矿业认定为公司的关联法人，故公司本次对华健投资进行增资构成关联交易。截止本公告披露日，过去12个月内，除已提交公司股东大会审议通过的关联交易外，公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关交易的累计发生金额均未达到3,000万元，且未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，因此本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

　　紫金矿业作为公司控股子公司华健投资的少数股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本着实质重于形式的原则，将紫金矿业认定为公司的关联法人。

　　主营业务：矿产资源勘查；金矿采选；金冶炼；铜矿采选；铜冶炼；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；珠宝首饰、工艺美术品、矿产品、机械设备、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售；水力发电；对采矿业、酒店业、建筑业的投资；对外贸易；普通货物道路运输活动；危险货物道路运输活动。铜矿金矿露天开采、铜矿地下开采；矿山工程技术、矿山机械、冶金专用设备研发；矿山机械、冶金专用设备制造；旅游饭店（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2022年12月31日，紫金矿业经审计的主要财务数据情况如下：资产总额3,060.44亿元、归属于母公司股东的所有者权益889.43亿元；2022年1-12月，营业收入2,703.29亿元、归属于母公司股东的净利润200.42亿元。截止2023年3月31日，紫金矿业未经审计的主要财务数据情况如下：资产总额3,153.64亿元、归属于母公司股东的所有者权益957.93亿元；2023年1-3月，营业收入749.45亿元、归属于母公司股东的净利润54.42亿元。

　　注册地址：新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县巩乃斯镇巩乃斯郭勒村察汉乌苏铁矿矿区

　　主营业务：矿产资源（非煤矿山）开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：自有资金投资的资产管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　本次增资方式：华健投资股东宝地矿业、紫金矿业以自有现金出资形式按持股比例向华健投资增资，其中宝地矿业增资9,690万元，紫金矿业增资9,310万元。

　　截至2022年12月31日，华健投资经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的主要财务数据情况如下：资产总额167,087.29万元、股东的所有者权益41,786.00万元；2022年1-12月，营业收入0.00万元、净利润-1,378.71万元。

　　截止2023年3月31日，华健投资未经审计的主要财务数据情况如下：资产总额162,680.28万元、股东的所有者权权益41,431.23万元；2023年1-3月，营业收入0.00万元，净利润-354.77万元。

　　华健投资股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍本次增资的其他情况。本次关联交易不涉及债权债务转移。

　　本次增资为双方同比例对华健投资进行增资，经双方协商一致，确定本次增资价格为增资金额人民币1元对应注册资本人民币1元。本次关联交易定价遵循市场化原则，公平、合理、公允，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体非关联股东、特别是中小股东合法权益的情况，不会对公司业务独立性产生影响。

　　在各方履行完必要的审批程序后，宝地矿业将与紫金矿业、华健投资签署增资协议。增资协议将包括前述增资金额及常规的各方权利义务等内容。

　　宝地矿业本次对华健投资增资是为贯彻落实新发展理念，聚焦主责主业，做大做强主营业务，为进一步推进察汉乌苏铁矿的建设与开发。宝地矿业本次增资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，未影响公司的独立性。

　　2023年7月18日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于新疆宝地矿业股份有限公司对控股子公司新疆华健投资有限责任公司增资暨关联交易的议案》，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

　　我们向公司管理层了解了具体情况，公司对控股子公司新疆华健投资有限责任公司增资暨关联交易的事项系其业务健康发展的需要，本次增资有利于提升驱动公司整体实力，有利于察汉乌苏项目的顺利推进，促进业务发展，符合相关法律法规和规范性文件的规定。不会对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于新疆宝地矿业股份有限公司对控股子公司新疆华健投资有限责任公司增资暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十六次会议审议。

　　1、本次公司对控股子公司新疆华健投资有限责任公司增资暨关联交易的相关议案在提交公司董事会审议前已征得我们事先认可。

　　2、公司董事会关于本议案的表决程序符合有关法律法规的规定，本次增资符合公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。