江南app官方网站下载入口海纳科技(873279)：第二届董事会第十二次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月16日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长孙凯

　　本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司 章程》的有关规定。

　　因工作调整江南app官方网站下载入口原因，董事长孙凯先生及董事杨立新先生辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的规定，提名仉晓光女士为公司第二届董事会新任董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

　　因工作调整原因，董事长孙凯先生及董事杨立新先生辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的规定，提名胡景先生为公司第二届董事会新任董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

　　（三）审议通过《关于选举朱凯先生为公司董事长暨变更法定代表人的议案》 1.议案内容：

　　因工作调整原因，原董事长孙凯先生辞职，现选举朱凯先生为公司第二届董事会新任董事长，任期自本议案审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》第六条规定，董事长为公司的法定代表人，现提请将公司法定代表人由孙凯变更为朱凯，上述变更需进行工商登记，具体以工商行政主管部门登记为准。

　　根据公司业务发展需要，拟对公司经营范江南app官方网站下载入口围进行变更，增加经营范围“一般项目：智能控制系统集成、软件开发、货物进出口、技术进出口以及许可项目：建设工程施工；电气安装服务；建筑智能化系统设计”，变更后公司经营范围为：【一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；矿山机械制造；机械电气设备制造；电机制造；电机及其控制系统研发；工业自动控制系统装置制造；物料搬运装备制造；液压动力机械及元件制造；机械零件、零部件加工；增材制造；矿山机械销售；机械电气设备销售；物料搬运装备销售；液压动力机械及元件销售；机械零件、零部件销售；电子产品销售；专用设备修理；电气设备修理；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；智能控制系统集成；软件开发；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；电气安装服务；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）】（最终内容以工商行政管理部门核定信息为准）。公司将同步对《公司章程》第十二条进行修订。

　　（五）审议通过《关于提请召开公司 2023年第三次临时股东大会的议案》 1.议案内容：

　　董事会提请公司于【2023】年【7】月【6】日召开公司2023年第三次临时股东大会，会议审议议案具体内容详见公司【2023】年【6】月【21】日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（）刊登的《关于召开2023年第三次临时股东大会》（公告编号：【2023-037】）。